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Toutes les formations
14 formations pour les notaires, avocats et huissiers, de la mise à niveau à la spécialisation. Filtre par thème.
Reporting CTIF
Présentation de la CTIF et structure de la sérieLa séance inaugurale : qui est la Cellule, d'où elle tire ses pouvoirs, et selon quelle logique s'enchaînent les modules suivants.
RDRobin Deurveilher 1 jeton
Déontologie
Session de conformité : le programme en trois pointsUn aperçu court du parcours de conformité : déclaration de soupçon, contrôle interne et sanctions encourues.
RDRobin Deurveilher 1 jeton
Anti-blanchiment
Lutte anti-blanchiment : les fondamentauxComprendre le cadre LAB/FT, les obligations de vigilance et le rôle du professionnel du droit dans le dispositif.
CVClaire Vandenberghe 1 jeton
KYC
Identification du client (KYC) : du dossier au contrôleConstruire un dossier d'identification solide, identifier le bénéficiaire effectif et calibrer la vigilance selon le risque.
MTMehdi Tahiri 2 jetons
Reporting CTIF
Déclarations de soupçon à la CTIFQuand, quoi et comment déclarer : le circuit d'une déclaration de soupçon à la Cellule de Traitement des Informations Financières.
RDRobin Deurveilher 2 jetons
Reporting CTIF
Décryptage du rapport annuel CTIF 2025Les chiffres clés, tendances et zones de vigilance du rapport annuel 2025 de la CTIF, expliqués pas à pas.
RDRobin Deurveilher 3 jetons
Sanctions
Sanctions internationales et gel des avoirsListes de sanctions, vérification des parties et gestion des correspondances : éviter le faux négatif comme le faux positif.
SMSofia Marchetti 2 jetons
Protection des données
RGPD pour les professions juridiquesConcilier obligations professionnelles et protection des données : bases légales, durées de conservation et droit à l'effacement.
LRLaetitia Renard 2 jetons
Gestion des risques
L'approche par les risques en pratiqueCartographier ses risques, pondérer les facteurs et calibrer les contrôles : la méthode fondée sur les risques appliquée à l'étude.
CVClaire Vandenberghe 3 jetons
Anti-blanchiment
Financement du terrorisme : détecter les signauxTypologies, indicateurs et signaux d'alerte du financement du terrorisme, illustrés par des cas concrets.
MTMehdi Tahiri 3 jetons
Opérations internationales
Vigilance sur les opérations transfrontalièresSécuriser les opérations internationales : documentation, cohérence et standards de vigilance attendus.
SMSofia Marchetti 3 jetons
Déontologie
Secret professionnel et obligations de signalementConcilier secret professionnel et obligations de déclaration : où se situe la ligne, et comment la tenir.
LRLaetitia Renard 2 jetons
Déontologie
Déontologie et culture professionnelleFaire vivre la déontologie au-delà des procédures : responsabilités, indicateurs et bonnes pratiques de l'étude.
CVClaire Vandenberghe 1 jeton
Fraude
Détecter la fraude : faux ordres et fraude interneReconnaître les schémas de fraude courants, du faux ordre de virement à la fraude interne, et réagir vite.
MTMehdi Tahiri 2 jetons